Банкам запретят блокировать счета без серьезных причин
Согласно поправкам в ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», банки больше не смогут безосновательно блокировать счета клиентов. Данный законопроект был принят в третьем чтении.
Сейчас банки имеют право заблокировать счет клиента, даже если не были получены документы, подтверждающие добросовестность клиента или сама транзакция показалась подозрительной.
При принятии правительственного законопроекта № 948530-7 банк сможет отказать в обслуживании или заблокировать счет, только если появилось обоснованное подозрение в отмывании преступных доходов или финансировании терроризма.