5 новых признаков для подозрения бизнеса в отмывании средств

Предприниматели, которые захотят обналичить средства не на зарплату и не на хозяйственные нужды, будут дополнительно проконтролированы сотрудниками кредитных учреждений. Вместе с переводом средств в офшорные зоны обналичивание денег включено в список признаков, указывающих на подозрительный характер сделки.