Банки будут обязаны уведомлять друг друга о клиентах, подозреваемых в отмывании средств.

ЦБ РФ, Минфин и Росфинмониторинг к июню этого года должны подготовить механизм, который позволит кредитным организациям обмениваться информацией о клиентах, заподозренных в нарушении «антиотмывочного» закона. Таков один из пунктов национального плана по борьбе с уклонением от уплаты налогов и сокрытием бенефициарных владельцев, который Правительство утвердило в конце апреля. Банки должны сообщать друг другу о фактах отказов в открытии счета, расторжения действующих договоров ведения счета и даже об отказах от выполнения отдельных операций.

http://www.vedomosti.ru/finance/news/26207971/banki-obmenyayutsya-podozr...