Чтобы проверить контрагента, можно запросить выписку из ЕГРЮЛ.

Чтобы убедится в добросовестности партнера можно воспользоваться информационными ресурсами Федеральной налоговой службы «Проверь себя и контрагента» и «Действительные ИНН юридических лиц», «Недействительные свидетельства» на сайте www.nalog.ru. С целью проявления должной осмотрительности можно в официальном порядке получить выписку из ЕГРЮЛ в отношении контрагента. С целью подтверждения полномочий руководителя (должностных лиц) контрагента следует по возможности организовать личную встречу и запросить копии правоустанавливающих документов, а также подтвердить личность руководителя и представителей контрагента с помощью документов, удостоверяющих их личности.

http://taxpravo.ru/analitika/statya-347697-zaklyuchenie_sdelki_s_nedobro...